
Rabobank stuurt elke maand 10.000 klanten weg vanwege ‘vervelend gevoel’
Rabobank neemt iedere maand afscheid van ongeveer 10.000 klanten. Tienduizend! Reden zou zijn dat die klanten een risico op witwassen opleveren. Let wel, twee jaar...
Rabobank neemt iedere maand afscheid van ongeveer 10.000 klanten. Tienduizend! Reden zou zijn dat die klanten een risico op witwassen opleveren. Let wel, twee jaar...
Regeringspartijen PVV, NSC, BBB en VVD zitten niet op één lijn wat betreft de ‘bestrijding’ van witwassen. Ze zijn het niet eens over welk bedrag...
ING discrimineerde twee klanten door betalingen te blokkeren en te controleren vanwege niet-Nederlands klinkende namen.
Transactie Monitoring Nederland (TMNL) zal stoppen in zn huidige vorm. In plaats daarvan verwelkomt men de Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die in juli 2027...
Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet ter bestrijding van witwassen goedgekeurd. Zoals we weten is de overheid/EU erg bezorgd over het gebruik van cryptocurrencies...
Het plan van Nederlandse banken om ALLE transacties van ALLE Nederlanders vanaf honderd euro te monitoren, door critici ook wel een ‘bancair sleepnet’ genoemd, kan...
Rabobank heeft een brief gestuurd naar klanten die veel opnemen. De betreffende klanten wordt verzocht het opnemen van contant geld te beperken.
Nederland wil banken verplichten om alle transacties boven de 100 euro in een grote database onder te brengen. Dit is helaas geen grap, maar wel...
Op dit moment is 20 procent van de betalingen met contant geld, tien jaar geleden ging het nog om 60 procent.
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekort heeft geschoten bij het tegengaan van witwaspraktijken.