Rabobank stuurt elke maand 10.000 klanten weg vanwege ‘vervelend gevoel’
Rabobank neemt iedere maand afscheid van ongeveer 10.000 klanten. Tienduizend! Reden zou zijn dat die klanten een risico op witwassen opleveren. Let wel, twee jaar...
witwassen
-
-
PVV, NSC en BBB willen limiet contante betalingen op 10.000 euro
Regeringspartijen PVV, NSC, BBB en VVD zitten niet op één lijn wat betreft de ‘bestrijding’ van witwassen. Ze zijn het niet eens over welk bedrag...
-
ING discrimineert haar klanten
ING discrimineerde twee klanten door betalingen te blokkeren en te controleren vanwege niet-Nederlands klinkende namen.
-
Doei Doei; Transactie Monitoring Nederland (TMNL) stopt
Transactie Monitoring Nederland (TMNL) zal stoppen in zn huidige vorm. In plaats daarvan verwelkomt men de Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), die in juli 2027...
-
Anonieme crypto-wallets worden verboden in de Europese Unie?
Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet ter bestrijding van witwassen goedgekeurd. Zoals we weten is de overheid/EU erg bezorgd over het gebruik van cryptocurrencies...
-
Goed nieuws: transactiemonitoring door Nederlandse banken mag NIET
Het plan van Nederlandse banken om ALLE transacties van ALLE Nederlanders vanaf honderd euro te monitoren, door critici ook wel een ‘bancair sleepnet’ genoemd, kan...
-
Rabobank wil dat je GEEN contant geld opneemt
Rabobank heeft een brief gestuurd naar klanten die veel opnemen. De betreffende klanten wordt verzocht het opnemen van contant geld te beperken.
-
Dag privacy: overheid wil alle betalingen vanaf 100 euro monitoren
Nederland wil banken verplichten om alle transacties boven de 100 euro in een grote database onder te brengen. Dit is helaas geen grap, maar wel...
-
Contant geld verdwijnt? Veel mensen hebben daar last van
Op dit moment is 20 procent van de betalingen met contant geld, tien jaar geleden ging het nog om 60 procent.
-
ABN AMRO krijgt boete van miljoenen; fraude, gokverslaving en corruptie
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekort heeft geschoten bij het tegengaan van witwaspraktijken.